Investor Relations
Shareholder Meetings
When and where is the next EASY SOFTWARE AG shareholder meeting? What is on the agenda? What reports were presented at previous shareholders’ meetings and what decisions were made? You can find the answers to these question on this page.
Note: Please bear in mind that this information is currently only available in German.
The Annual General Meeting took place on July 4, 2024 at 10.00 h (CEST) and has been held in presence (Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen). Here you can find all the information.
Documents (in German)
- Einladung und Tagesordnung zur Hauptversammlung
- Übersicht mit Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3, Abschnitt A-F, der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
- Jahresabschluss der EASY SOFTWARE AG 2023
- Finanzbericht 2023 (einschließlich des gebilligten Konzernabschlusses mit dem zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht und des Berichts des Aufsichtsrats)
- Satzung
- Abstimmungsergebnisse
The Annual General Meeting took place on July 5, 2023 at 10.00 h (CEST) and was held in presence (Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen). Here you can find all the information.
You can access the Annual General Meeting portal here.
Annual Genertal Meeting Portal
Documents (in German)
- Einladung und Tagesordnung zur Hauptversammlung
- Angaben nach § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3, Abschnitt A-F, der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
- Jahresabschluss der EASY SOFTWARE AG 2022
- Finanzbericht 2022 (einschließlich des gebilligten Konzernabschlusses mit dem zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht und des Berichts des Aufsichtsrats)
- Satzung
- Abstimmungsergebnisse
Die ordentliche Hauptversammlung fand virtuell am 30. Juni 2022 ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. Hier finden Sie alle Informationen dazu. Das Hauptversammlungsportal ist ab sofort über diesen Link erreichbar:
Dokumente
- Einladung und Tagesordnung zur Hauptversammlung
- Angaben nach § 125 Absatz 5, Satz 1 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
- Jahresabschluss der EASY SOFTWARE AG 2021
- Finanzbericht 2021 (einschließlich des gebilligten Konzernabschlusses mit dem zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht und des Berichts des Aufsichtsrats)
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
- Bericht des Vorstands zu TOP 7 gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2, § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
- Bericht des Vorstands zu TOP 8 gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
- Bericht des Vorstands zu TOP 9 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, § 186 Abs. 3 Satz 4 Abs. 4 Satz 2 AktG
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
- Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021, inkl. Vermerk über die Prüfung
- Satzung
- Präsentation des Vorstands
- Abstimmungsergebnisse
Die ordentliche Hauptversammlung findet virtuell am 24. Juni 2021 um 14:00 Uhr ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. Hier finden Sie alle Informationen dazu.
Dokumente
- Einladung und Tagesordnung zur Hauptversammlung
- Angaben gemäß § 125 des Aktiengesetzes (AktG) in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
- Jahresabschluss der EASY SOFTWARE AG 2020
- Finanzbericht 2020 (einschließlich des gebilligten Konzernabschlusses mit dem zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht und des Berichts des Aufsichtsrats)
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
- Gewinnverwendungsvorschlag
- Formular und Hinweise zur Briefwahl bzw. Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter sowie zum Widerruf der Vollmacht bzw. Briefwahl
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre inkl. Erläuterung, warum zu TOP 1 keine Beschlussfassung erfolgt und Angabe der Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
- Satzung
- Präsentation zur Hauptversammlung
- Abstimmungsergebnisse
Die außerordentliche Hauptversammlung findet virtuell am 23. Dezember um 10:00 Uhr ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt.
Hinweis zur Änderung des Beschlussvorschlags
Die EASY SOFTWARE AG und die deltus 36. AG haben den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in der Fassung vom 15. November 2020 am 20. Dezember 2020 geändert. Hierauf wurde bereits mit Ad hoc Mitteilung vom 19. Dezember 2020 13:55 Uhr hingewiesen. Die geänderte Fassung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 20. Dezember 2020 nebst Nachtragsbericht ist nachfolgend dargestellt. Stimmen, die zum Beschlussvorschlag der Verwaltung zu TOP 1 in der Fassung vom 16. November 2020 bis zur Bekanntmachung des geänderten Beschlussvorschlags zu TOP 1 im Bundesanzeiger am 21. Dezember 2020 um 15:00 Uhr abgegeben oder veranlasst wurden, werden von der Gesellschaft nicht berücksichtigt. Die Aktionäre können ihre Stimmen bzw. Weisungen zu dem geänderten Beschlussvorschlag zu TOP 1 jedoch ab diesem Zeitpunkt im HV-Aktionärsportal aktualisieren, damit ihre Stimmen gewertet werden.
Dokumente
- Einladung
- Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der EASY SOFTWARE AG und der deltus 36. AG vom 15.11.2020
- Einzelabschluss EASY SOFTWARE AG 2017
- Einzelabschluss EASY SOFTWARE AG 2018
- Einzelabschluss EASY SOFTWARE AG 2019
- Konzernabschluss 2017
- Konzernabschluss 2018
- Konzernabschluss 2019
- Eröffnungsbilanz der deltus 36. AG zum 20.5.2020
- Gemeinsamer Bericht gemäß § 293a AktG der EASY SOFTWARE AG und deltus 36. AG vom 15.11.2020 einschließlich des Gutachtens der RSM GmbH
- Prüfungsbericht gemäß § 293e AktG des gerichtlich bestellten Vertragsprüfers inkl. Anlagen vom 15.11.2020
- Satzung
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
- Aktionärsportal
- Datenschutzerklärung
- Gesellschaftsbekanntmachung vom 21.Dezember 2020
- Änderungsvereinbarung vom 20.Dezember 2020 zwischen der EASY SOFTWARE AG und der deltus 36. AG betreffend den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
- Nachtragsbericht vom 20.Dezember 2020 zum gemeinsamen Bericht des Vorstands der EASY und des Vorstands der deltus 36. AG
- Zwischenerklärung vom 20.Dezember 2020 zur Tätigkeit als Vertragsprüfer des gerichtlich bestellten Vertragsprüfers
- Aktualisierungserklärung anlässlich des Abschlusses eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages gemäß § 291 Abs. 1AktG zum Bewertungsstichtag vom 23. Dezember 2020
- Stichtagserklärung zur Tätigkeit als Vertragsprüfer im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages vom 23. Dezember 2020
- Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung
Die ordentliche Hauptversammlung findet virtuell am 20. August 2020 um 10:00 Uhr ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt.
Dokumente
- Einladung
- Erläuternder Bericht des Vorstands gem. § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG
- Satzung
- Einzelabschluss EASY SOFTWARE AG
- Konzernabschluss
- Bericht zum Bezugsrechtsausschluss
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
- Aktionärsportal
- Präsentation zur Hauptversammlung
- Abstimmungsergebnisse
Wahlvorschläge:
Die ordentliche Hauptversammlung findet am 6. August 2019 um 10 Uhr in den Räumen der Stadthalle Mülheim, Theodor-Heuss-Platz 1, 45479 Mülheim an der Ruhr statt.
Dokumente
Die ordentliche Hauptversammlung 2018 fand am 21. August 2018 um 10 Uhr in den Räumen der Stadthalle Mülheim, Theodor-Heuss-Platz 1, 45479 Mülheim an der Ruhr statt.
Dokumente
- Einladung
- Erläuternder Bericht des Vorstands gem. § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG
- Satzung
- Einzelabschluss EASY SOFTWARE AG
- Konzernabschluss
- Anträge von Aktionären
- Abstimmungsergebnis TOP-2-6 geänderter TOP-7 TOP-9-11 Übersicht
- Abstimmungsergebnis Gegenantrag TOP-11 Übersicht
- Abstimmungsergebnis TOP-8 Übersicht
Die ordentliche Hauptversammlung 2017 fand am 8. Juni 2017 um 10 Uhr in den Räumen der Stadthalle Mülheim, Theodor-Heuss-Platz 1, 45479 Mülheim an der Ruhr statt.
Dokumente
Die ordentliche Hauptversammlung 2016 findet am 18. August 2016 um 10 Uhr in den Räumen der Stadthalle Mülheim, Theodor-Heuss-Platz 1, 45479 Mülheim an der Ruhr statt.
Dokumente
Die ordentliche Hauptversammlung 2015 findet am 09. Juli 2015 um 10 Uhr in den Räumen der Stadthalle Mülheim, Theodor-Heuss-Platz 1, 45479 Mülheim an der Ruhr statt.
Dokumente
- Einladung
- HV_2015_Übersicht_Abstimmungsergebnisse
- Erläuternder Bericht des Vorstandes gemäß § 176 AktG
- Satzung
- Einzelabschluss EASY SOFTWARE AG
- Ergänzung der Tagesordnung
- Gewinnabführungsvertrag zwischen EASY SOFTWARE AG und CFT Consulting GmbH
- Bericht gem. § 293a AktG
- CFT GmbH – Jahresabschluss 2012
- CFT GmbH – Jahresabschluss 2013
- CFT GmbH – Jahresabschluss 2014
Die ordentliche Hauptversammlung 2014 fand am 08. August 2014 um 10 Uhr in den Räumen des Maritim Hotels Düsseldorf, Maritim-Platz 1, 40474 Düsseldorf statt.
Dokumente
Die ordentliche Hauptversammlung 2013 fand am 28. August 2013 um 10 Uhr in den Räumen der Stadthalle Mülheim, Theodor-Heuss-Platz 1, 45479 Mülheim an der Ruhr statt.
Dokumente